A Superintendência de Bancos do Panamá ordenou na sexta-feira a liquidação forçada do AllBank Corp., do grupo venezuelano BOD e interveio desde 9 de setembro passado .

O motivo é a incerteza sobre a disponibilidade de seus ativos e fragilidades em sua governança corporativa, entre outros.

“Durante o período em que o banco interveio, o banco confirmou a relutância dos executivos do banco durante meses e até o último momento em garantir a disponibilidade real dos recursos do banco”, afirma o regulador panamenho em extensa resolução. .

“Através do acúmulo de reuniões entre o AllBank Corp. e esse órgão regulador, foi possível determinar a insustentabilidade do banco como um negócio em andamento devido ao esgotamento do modelo de negócio”, afirmou o documento.

Ele acrescentou: “O AllBank Corp. falhou em propor soluções de curto prazo, mas repetiu termos e condições evasivos e inviáveis, o que permitiria continuar com sua ação arriscada, incluindo a evasão dos bancos do Grupo, para exibir informações sobre os ativos do Banco. em suas respectivas jurisdições. ”

“Dada a situação financeira, operacional e de governança corporativa do AllBank Corp., não é apropriado reorganizá-lo ou tentar sua venda para outro banco. Por outro lado, é definitivamente inviável retornar a administração do banco aos seus proprietários originais. Nesse sentido, só é admissível, dadas as circunstâncias e antecedentes indicados, decidir sobre a liquidação forçada ”, decidiu a Superintendência Bancária do Panamá.

Suspender ou limitar

O órgão regulador nomeou Rafael Moscarella Valladares para exercer em particular a representação legal, administração e controle da AllBank Corp.

O funcionário terá entre seus poderes a suspensão ou limitação do pagamento das obrigações do banco e das dívidas da massa de acordo com a disponibilidade de recursos.

Também atribua ou venda ativos de acordo com seu valor de realização. Assim como líquido de provisões, reservas e qualquer outro ajuste determinado pela Superintendência.

Também transfira todos ou parte dos ativos e passivos do banco para uma entidade licenciada para conduzir os negócios de confiança no Panamá, com autorização prévia da Superintendência.

A resolução oficial pede aos depositantes e outros credores do AllBank Corp. que, até o liquidante emitir seu relatório preliminar, pareça ao banco apresentar seus créditos.

Até um bisneto de Franco

Em 9 de setembro, a Superintendência Panamenha explicou que o AllBank decidiu intervir após um dos bancos pertencentes ao principal acionista da instituição na jurisdição de Curaçao (Banco del Orinoco, NV) estar sujeito a uma medida semelhante naquele mês pelo Centrale Bank van Curaçao em Sint Maarten (CBCS).

No Banco del Orinoco, a NV coloca um quarto dos ativos líquidos do AllBank. Também fornece serviços de custódia para cerca de um terço de sua carteira de investimentos, afirmou o regulador panamenho em sua resolução.

Diante dessa situação, o AllBank teria acesso limitado a parte de seus ativos líquidos e não há certeza exata da transferência da carteira de investimentos em custódia. “O que representa um perigo para os interesses dos depositantes e credores”, argumentou o órgão regulador bancário no Panamá.

O bisneto do ditador espanhol Francisco Franco, Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, é um dos diretores do AllBank Corp, presidido pelo banqueiro venezuelano Víctor Vargas Irausquin.

Isso está incluído na apresentação do site da entidade presidida por Vargas Irasuquín. Ele também é pai da esposa de Martínez Bordiú, Maria Margarita Vargas Santaella. *El Nacional

Anúncios