Ações do HSBC despencam em Hong Kong, StanChart afunda com escândalo de dinheiro sujo

As ações do HSBC e do Standard Chartered Hong Kong caíram na segunda-feira depois que a mídia noticiou que eles e outros bancos movimentaram grandes somas de fundos supostamente ilícitos ao longo de quase duas décadas, apesar de alertas vermelhos sobre a origem do dinheiro.

Um artigo do BuzzFeed e outros da mídia foram baseados em relatórios de atividades suspeitas vazados, apresentados por bancos e outras empresas financeiras à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCen) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

As revelações ressaltam os desafios para as instituições regulatórias e financeiras que tentam interromper o fluxo de dinheiro sujo, apesar dos bilhões de dólares em investimentos e multas impostas aos bancos na última década.

As ações do HSBC em Hong Kong caíram 4,4% para HK$ 29,60 na segunda-feira, seu nível mais baixo desde maio de 1995. As ações caíram quase pela metade desde o início do ano. StanChart caiu 3,8% para HK $ 35,80, o menor valor desde 25 de maio deste ano. O índice Hang Seng caiu quase 1%.

O HSBC e o StanChart, com sede em Londres, entre outros bancos globais, pagaram bilhões de dólares em multas nos últimos anos por violar as sanções dos EUA ao Irã e as regras de combate à lavagem de dinheiro.

Os relatos da mídia chegam em um momento difícil para os dois credores do Reino Unido, os quais obtêm a maior parte de seus lucros na Ásia e estão sofrendo com o impacto da pandemia COVID-19, tensões EUA-China e incerteza política em Hong Kong .

Bharath Vellore, diretor-gerente da APAC da Accuity, uma fornecedora de software de triagem de listas de crimes e sanções, disse que os arquivos vazados, se verdadeiros, demonstram a necessidade de os bancos aumentarem sua diligência em seus clientes.

Mais de 2.100 SARs, que em si não são necessariamente prova de irregularidades, foram obtidos pelo BuzzFeed News e compartilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e outras organizações de mídia. Os arquivos continham informações sobre mais de US $ 2 trilhões em transações entre 1999 e 2017, que foram sinalizadas por departamentos de conformidade internos de instituições financeiras como suspeitas.

Os SARs mostraram que os bancos frequentemente transferiam fundos para empresas registradas em paraísos offshore, como as Ilhas Virgens Britânicas, e não conheciam o dono final da conta, disse o relatório. Em alguns casos, os bancos continuaram movimentando fundos ilícitos mesmo depois que autoridades americanas os advertiram que eles poderiam enfrentar processos criminais se continuassem a fazer negócios com criminosos ou regimes corruptos, disse o documento.

(Reuters)

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